币安启动Refinitiv自动化KYC审核系统

  • 日期:01-11
  • 点击:(1035)


2018年11月21日,金融风控公司Flattiv,前身是汤姆森鲁特(Thomson Ruters),将为全球顶级外汇安全提供KYC审计系统支持。随着对监管需求的增加,有效的KYC工具正成为加密货币行业的关键需求。修补公司提供的世界检查风险管理系统将整合到fian的内部工作流程中,从而简化用户认证、KYC审计和第三方风险尽职调查的筛选流程。

fian首席财务官周玮表示:“随着我们的业务在全球范围内持续增长,我们还将通过与市场上领先的知名企业合作,提高我们解决KYC审计项目的合规能力。遵循当前合法货币世界的反洗钱标准,使用先进的第三方交易监控工具和我们自己的专有工具,帮助我们建立与监管机构和金融机构的信任。”

中东和非洲修补计划总经理纳迪姆纳贾尔说:“我们非常荣幸能与货币安全部门合作,在加密货币领域实施领先的KYC解决方案。随着加密货币市场对监管法规需求的不断增加,要求交易所制定符合反洗钱法律法规的KYC计划。过去几年,监管机构一直在努力确保任何将加密货币转换成法定货币的人在与KYC打交道时遵循与传统银行相同的规则。”

KYC是为企业提供用户身份证明、审计、筛选和监控调查的服务,可以加快用户身份认证的采用、审查和复审。该流程基于简化KYC合规流程和分发尽职调查文件,以便共同完成。它集成了来自200多个国家近60种语言的权威审计和认证规则。在全球政策的支持下,这项服务已经通过了100多家监管机构和金融机构的压力测试。

据报道,“修补”是全球金融市场上最大的数据和基础设施提供商之一,为190多个国家的近40,000家机构提供服务。它提供领先的数据和见解、交易平台和技术平台,与世界各地活跃的金融市场社区联系,并促进交易、投资、财富管理、合规性、市场数据管理、企业风险和打击金融犯罪方面的绩效。

这篇文章是网站管理员的家庭用户提交的。未经网站管理员同意,严禁复制。例如,如果大多数用户在稿件中发现虚假报告,欢迎读者反馈、纠正和报告问题(反馈入口)。

免责声明:这篇文章是对用户的贡献。网站管理员之家发表这篇文章只是为了传递信息。这并不意味着站长之家同意其观点,不对内容的真实性负责,仅供用户参考,不构成任何投资或使用建议。读者被要求核实真实性和可能的风险,任何后果将由读者自己承担。